傳外匯局下發(fā)特急文件加強(qiáng)螞蟻搬家式購(gòu)匯管理
據(jù)報(bào)道,外匯局上海分局下發(fā)通知加強(qiáng)銀行代客售付匯業(yè)務(wù)監(jiān)管。專家認(rèn)為,此項(xiàng)業(yè)務(wù)主要防范國(guó)內(nèi)資本快速外逃。
包括的內(nèi)容有:
1、加強(qiáng)企業(yè)客戶購(gòu)匯管理。
加強(qiáng)經(jīng)常項(xiàng)目購(gòu)付匯業(yè)務(wù)管理,包括貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易和個(gè)人分拆與重復(fù)購(gòu)付匯管理。針對(duì)臨時(shí)客戶,特別是異地客戶加大審核力度,防范超出經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不合理大額、高頻購(gòu)付匯。防范企業(yè)無(wú)真實(shí)背景的跨境套利交易。
2、加強(qiáng)服務(wù)貿(mào)易外匯審核
對(duì)于大額購(gòu)匯業(yè)務(wù),應(yīng)審核合同、發(fā)票等內(nèi)容,對(duì)于同一企業(yè)短期內(nèi)向境外同一收款人支付多筆接近等值5萬(wàn)美元付匯業(yè)務(wù)的要求嚴(yán)格審核。
3、加強(qiáng)個(gè)人分拆和重復(fù)購(gòu)匯管理
對(duì)811匯率改革以來累計(jì)大額頻繁購(gòu)付匯的用戶加強(qiáng)監(jiān)管。嚴(yán)格審核個(gè)人分拆購(gòu)匯狀況并不予辦理。
銀行應(yīng)當(dāng)每2個(gè)月審核一次分拆內(nèi)容,對(duì)前90個(gè)交易日,5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯,購(gòu)匯總金額超過等值20萬(wàn)美元,并將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu),將納入關(guān)注名單。


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