美報告稱中國人洗錢數(shù)額巨大 資金包括貪污腐敗
參考消息網(wǎng)7月19日報道美媒稱,在股市下跌,資金外流的同時,要特別警惕洗錢活動。
據(jù)美國之音電臺網(wǎng)站7月17日報道,近年來,中國洗錢數(shù)量不斷增加,美國國務(wù)院發(fā)布的2015年國際毒品管制戰(zhàn)略報告表示,“中國是世界上最大的非法資金流動國家”,而且還拒絕和其他國家合作來打擊跨國洗錢活動。
報道稱,加州大學(xué)伯克利法學(xué)院教授斯坦利·路布曼說:“非法資金的來源有很多,其中之一是腐敗交易的收益,還有偷稅所得,第三是犯罪所得。”
報道稱,中國的洗錢金額超過每年1萬億元人民幣,洗錢方法從投資移民、炒股、投資房地產(chǎn),到投資藝術(shù)品和古董等。除了這些傳統(tǒng)的非法轉(zhuǎn)移資金的手段之外,還有非法集資和貪污等新手段。
報道稱,近年來,中國洗錢活動越來越嚴(yán)重,甚至連中國官方媒體都公開提出批評。去年7月,中國中央電視臺揭露,中國銀行違反條例,幫助中國有錢人投資移民,從中收取手續(xù)費。按照中國外匯管理規(guī)定,每人每年最多只能換匯5萬美元,而中國銀行卻暗中幫助中國有錢人一次性匯出幾十萬,甚至上百萬美元,進行投資移民。
路布曼表示:“眾所周知,紙上法律和執(zhí)行法律之間有差距,在中國這個差距尤其大。”
報道稱,兩年前,中國政府發(fā)起了海外獵狐行動,試圖尋找和遣返大約100名腐敗官員,據(jù)報道,這些官員大部分逃亡到英語國家,尤其是美國和加拿大,雖然美加兩國都謹(jǐn)慎表示,“愿意合作執(zhí)法,幫助調(diào)查中國逃犯”,可是這兩國和中國并沒有引渡條約。
報道說,專家表示,中國如果希望獵狐行動取得成果,就應(yīng)該進行國際合作,為打擊洗錢和恐怖主義融資做出努力。


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