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印度新總理“第一把火”:追討黑錢

華爾街見聞alanyitianzhu 2014-06-09 16:32:54

新官上任三把火,印度總理莫迪上任第一天,就提出其首要計劃:收回為逃稅而囤積海外數以億計美元的資金。

在5月26日就職后的24小時內,莫迪組建了一個由前任法官和現任監(jiān)管機構人員組成的調查小組,尋找被稱為“黑錢”的隱藏資產,并將它們帶回印度。據估計這些“黑錢”高達2萬億美元,甚至高于印度的GDP。

《印度黑色經濟學》的作者、新德里Jawaharlal Nehru大學經濟學教授Arun Kumar稱:這將向所有逃稅者發(fā)出一個響亮而明確的信號。政治意志力缺乏的情況時常發(fā)生,但我希望這次能有所不同。

印度加入英美等國,開始對隱藏海外資產的富人進行打擊。據跨境轉賬研究機構Global Financial Integrity 2013年發(fā)布的報告,2011年,印度非法轉移至海外的資金在全球排名第三,僅次于中國和俄羅斯。高凈值個人和私營企業(yè)是“非法資金流動的主要推手”。

Kumar教授對世行和IMF提供的數據進行分析后估計印度有2萬億美元被非法藏匿在國外,這部分資金既沒有在印度交稅,也沒向當局披露。如果按30%的稅率計算,加上罰金,這些資產的稅收可能超過6000億美元。今年印度的財政赤字將擴大到金磚四國中最高,部分原因是稅收占GDP的比例很低。

莫迪的印度人民黨在2011年的一份報告中稱,僅在瑞士,印度非法轉移的資產就達到了2500億美元,這占到了2010年印度GDP的20%。

印度法律允許居民持有外國銀行賬戶,只要他們向當局披露并納稅。莫迪的特別調查小組將會集中調查存在離岸賬戶上的黑錢。

印度新德里國際透明組織(Transparency International India)的執(zhí)行主任Ashutosh Kumar Mishra表示要追回海外海外的資金并不容易。他表示,印度需要在國際舞臺上提出這一問題,并向海外銀行施壓,要求他們披露逃稅人的信息。

Mishra說:解決黑錢問題不能一蹴而就,在過去,缺乏合適的實施步驟往往會損害這些政策的良好初衷。

2011年6月,印度政府收到了來自法國當局的信息,其中包括了大約700名在匯豐銀行瑞士分支持有賬號的印度人的信息。

知情官員稱,在名單上的700人中,有100人通過收回資金并納稅的方式獲得了印度的大赦,避免了刑事起訴。但這位官員拒絕提供任何姓名以及透露共回收了多少資金。

匯豐銀行上周表示:匯豐不會默許逃稅,個人需對自己的稅收事務負責。

在2009年贏得聯邦選舉后,印度國會黨承諾將收回離岸賬戶中的非法基金。在向最高法院提交的文件中,印度政府表示,它已向瑞士提出一種新的稅收協議,以提高銀行數據的交換。

瑞士國際金融事務秘書處發(fā)言人Mario Tuor稱:瑞士政府只能在瑞士法律的框架內與印度政府合作,而瑞士法律不允許基于失竊數據的合作。

今年3月大選前,當時的印度財政部長Palaniappan Chidambaram表示,印度已經多次要求瑞士政府提供關于印度居民銀行賬戶的信息,但都遭到了瑞士方面的拒絕。

瑞士駐新德里大使館官員Siamak Rouhani上周在一封電子郵件中說:瑞士理解印度打擊逃稅的愿望,并致力于遵守相關國際準則。

 
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