網上非法燕窩期貨交易虛設億元資金
深圳一公司5人涉嫌虛報注冊資本罪和非法經營罪昨受審
本報深圳訊 (記者王納)深圳一家公司為了從事變相期貨交易活動,在未實際增資的情況下,通過社會中介將公司注冊資本從100萬元虛增至3000萬元。同時該公司還在網上設立“稀貴物交易中心”,虛設1億元人民幣交易資金,進行燕窩或海參期貨交易。昨天,該公司連同經理和員工在內的5人涉嫌虛報注冊資本罪和非法經營罪在深圳市中級法院受審。
公司注冊資本
從100萬元虛增至3000萬元
昨天的第一被告人鐘沛源,現年34歲,原深圳市富百強科技有限公司總經理、實際控制人。
根據檢方查明,2010年4月21日,原深圳市富百強科技有限公司(以下簡稱“富百強公司”)注冊成立,注冊資金100萬人民幣。鐘沛源的妹妹鐘定英后來成為實際股東。2011年7月,鐘沛源和鐘定英兄妹在未實際增資的情況下,通過社會中介人員將富百強公司的注冊資本從100萬元虛增至3000萬元,并在工商部門成功辦理了變更手續。
開設專門賬戶
虛設1億交易資金
2011年7月,鐘沛源、鐘定英、張鵬、胡振宇、谷才斌未經國家有關機構批準,以富百強公司的名義在互聯網上設立“稀貴物交易中心”(又名燕窩電子交易中心)平臺,通過發展會員單位,由會員單位在全國各地招攬客戶到該中心以集中報價、統一撮合的方式進行燕窩或海參的網上交易檢方指控,客戶通過會員單位在富百強公司開設交易賬戶,使用交易賬戶在該中心買賣燕窩或海參,通過低買高賣而賺取差價,沒有交收現貨。當客戶每買進一手燕窩或海參(燕窩10克為一手,海參20克為一手),富百強公司收取1元人民幣的手續費,并將收取的手續費中75%返給會員單位。
為了吸引客戶,富百強公司在“稀貴物交易中心”開設了專門交易賬戶,分別虛設了1億元人民幣的交易資金,并使用專門交易賬戶和客戶頻繁交易,大量買賣燕窩或海參,營造該中心盤面交易活躍的假象。2011年9月16日至同年12月19日,該公司共吸引客戶45家,收取保證金486342.82元。
檢察機關認為,被告人鐘沛源、鐘定英應當以虛報注冊資本罪和非法經營罪追究其刑事責任。此外,應以非法經營罪追究張鵬、胡振宇、谷才斌刑事責任。
第一被告承認進行
網上燕窩期貨交易
昨天,5名被告人出庭受審。第一被告鐘沛源對指控的虛報注冊資本罪不認罪,但對非法經營罪表示認罪,當庭表示“平時太忙,負有不可推卸的責任。”鐘沛源稱,之所以不認虛報注冊資本罪,是因他對100萬注冊資本虛增至3000萬元一事并不知情。
對于檢方指控的在網上設立“稀貴品交易中心”進行燕窩或海參等期貨交易的事實以及作案手法,鐘沛源表示認可。
該案第二被告鐘定英因懷孕案發后被取保候審。她對檢方指控的兩項罪名均表示認罪。
此案目前仍在進一步審理中,法官宣布將擇日宣判。(王納)






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