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德國銀行因與古巴開展業(yè)務(wù)被美國罰款10億美元

  據(jù)拉美通訊社12月15日華盛頓報道,美國今年向歐洲銀行開出第二張數(shù)十億美元罰單,這一次被罰的是德國商業(yè)銀行(Commerzbank),因其與古巴開展金融業(yè)務(wù)。

  根據(jù)美國1962年起對古巴實施的經(jīng)濟、貿(mào)易與金融制裁,美國財政部禁止在美國設(shè)有分支機構(gòu)的任何銀行開展與古巴相關(guān)的金融業(yè)務(wù)。

  根據(jù)《金融時報》最近刊登的一篇文章,今年9月份德國商業(yè)銀行在被控“與古巴、伊朗、蘇丹及其它美國制裁國家開展金融業(yè)務(wù)”后,曾經(jīng)同意認(rèn)罰6.5億美元。

  德國商業(yè)銀行在紐約設(shè)有分支機構(gòu)。美國司法部以及紐約財政辦公室決定將罰款金額提高至10億美元。

  根據(jù)達(dá)成的協(xié)議,德國商業(yè)銀行可能接受“暫緩起訴”協(xié)議,即在一段特定的考驗期內(nèi),如不再違反美國司法部的規(guī)定,將不被起訴。

  今年6月30日,美國對法國巴黎國民銀行(BNP Paribas)開出了89.7億美元的天價罰單,同樣是因其違反美國單邊制裁某些國家,特別是針對古巴的規(guī)定。

  這一次罰款的原因則是,“與古巴開展上千次業(yè)務(wù),總金額超過17億美元。”

  專家認(rèn)為,美國這種數(shù)十億美元的制裁違反國際法,是美國法律對外國機構(gòu)實施的非法的治外法權(quán)。

  還有一些歐洲銀行,包括德意志銀行(Deutsche Bank)、法國的興業(yè)銀行(Société Générale)和農(nóng)業(yè)信貸銀行(Crédit Agricole)以及意大利的聯(lián)合信貸銀行(UniCredit SpA),目前都處于美國有關(guān)機構(gòu)的密集調(diào)查中。

  2011年12月,德國商業(yè)銀行紐約分行曾經(jīng)因為違反美國對古巴的金融制裁而同意支付17.5萬美元罰款。總部位于邁阿密的一家外國銀行由此也受到牽連。

  德國商業(yè)銀行成立于1870年,總部設(shè)在法蘭克福,目前是德國第二大銀行機構(gòu),僅次于德意志銀行,并被認(rèn)為是全球第5大最有實力的銀行,在倫敦、巴黎、馬德里、巴塞羅那、布魯塞爾和紐約均有分支機構(gòu)。

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