大型投行被曝幫助韓國人設立皮包公司 瑞銀居首
據韓媒8月9日報道,網絡新聞媒體“NEWSTAPA”9日表示,為了在避稅港設立皮包公司,韓國人最常利用的中介公司是位于香港和新加坡的瑞士聯合銀行(UBS)。根據國際調查記者聯盟(ICIJ)獲取的資料,韓國人設立的369家皮包公司中,有31家是UBS中介促成的。
曾利用過UBS的有韓進海運會長崔恩瑛、OCI公司會長李秀英等。他們接受UBS的銀行對私服務,在海外持有秘密賬戶。
除了UBS之外,韓國客戶最多利用的公司為位于香港的“Company Kit”公司。該公司共幫助設立了29家皮包公司。
此外,德意志銀行和新加坡發展銀行(DBS)也分別幫助設立了8家和7家皮包公司。這些銀行還為皮包公司開設了秘密賬戶。韓國人設立的369家皮包公司中有一半是利用他人名義在這些大型投資銀行開設賬戶。
NEWSTAPA方面表示,若事先沒有與這些銀行達成協議,開設這樣的賬戶是不可能的。在韓國人利用避稅港的過程中,不得不質疑這些投資銀行發揮的作用。根據記者親自接受咨詢的結果,DBS方面幫助提供他人名義開設秘密賬戶,并以收購國內股票的形式進行偽裝。大型銀行利用避稅港,提議開設秘密賬戶,并提供他人名義協助逃稅,因此有必要制裁在技術上幫助境外逃稅的銀行、律所和稅務法人。
然而UBS香港支行表示,UBS遵守營業地區的所有規定和規則,不向客戶提供稅務咨詢,沒有任何違法行為。
(來源:中國日報網 信蓮 編輯:劉夢陽)
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編輯: 劉夢陽 標簽: 投行


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