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六家銀行卷入國(guó)際足聯(lián)丑聞 美監(jiān)管部門加大調(diào)查力度

來(lái)源:中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)
2015-07-24 10:20:28

中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)7月24日電(信蓮)據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》24日?qǐng)?bào)道,據(jù)知情人士透露,美國(guó)監(jiān)管部門加大了對(duì)一些大型金融機(jī)構(gòu)的調(diào)查力度,這些銀行經(jīng)手了與國(guó)際足球聯(lián)合會(huì)(FIFA, 簡(jiǎn)稱:國(guó)際足聯(lián))貪腐指控有關(guān)的問(wèn)題資金。

最近幾周里,紐約布魯克林檢察官辦公室和紐約最高銀行監(jiān)管部門的調(diào)查人員分別接觸了至少六家銀行,這些銀行均卷入了國(guó)際足聯(lián)丑聞。該知情人士稱,監(jiān)管當(dāng)局重點(diǎn)關(guān)注這些銀行的反洗錢系統(tǒng)是否本應(yīng)該檢測(cè)到涉嫌腐敗的資金支付。他們稱,當(dāng)局還要求這些銀行徹底搜索它們的賬目,尋找任何有關(guān)國(guó)際足聯(lián)非法支付的記錄。

上述知情人士稱,調(diào)查人員對(duì)匯豐(HSBC Holdings PLC,)、渣打(Standard Chartered PLC)和Delta National Bank and Trust Company提出了質(zhì)詢。知情人士稱,至少還有三家大型跨國(guó)銀行卷入了這起調(diào)查。這些銀行身份不詳。目前尚不清楚紐約布魯克林檢察官辦公室和紐約銀行監(jiān)管部門的調(diào)查對(duì)象是否完全相同。

上述知情人士稱,調(diào)查正處于初期階段,不排除調(diào)查人員確定這些銀行沒(méi)有不當(dāng)行為的可能。

其中一位知情人士稱,作為調(diào)查的一部分,紐約州金融服務(wù)局初步質(zhì)詢了至少六家銀行,其中包括渣打、巴克萊(Barclays PLC)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、瑞士信貸(Credit Suisse Group AG)以及以色列最大銀行Bank Hapoalim。知情人士說(shuō),紐約州金融服務(wù)局同時(shí)也在調(diào)查這些銀行的員工是否存在工作疏漏。

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