僑外移民美國(guó)移民事業(yè)部消息:美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)于美國(guó)時(shí)間9月3日對(duì)洛杉磯韓裔移民律師夫婦及其律師樓合伙人提起訴訟,原因是其試圖以EB-5美國(guó)投資移民的方式進(jìn)行證券詐騙。
事件還原
此前,Justin Moongyu Lee,Rebecca Taewon Lee和 Thomas Edward Kent以EB-5美國(guó)投資移民的方式招募投資人,建設(shè)設(shè)在堪薩斯州的Ulysses市的EB-5乙醇生產(chǎn)廠,共計(jì)23名EB-5投資人,募資1150萬(wàn)美元,這些投資人只需連續(xù)5年提供50萬(wàn)美元投資款并每人創(chuàng)造十個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì),就可以全家移民美國(guó),拿到綠卡,這也是EB-5美國(guó)投資移民的基本要義。但是,事實(shí)并非如此,美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)指控,Lee夫婦和Kent并沒(méi)有將投資人的錢(qián)真正用到項(xiàng)目上,該EB-5移民項(xiàng)目早已停工,創(chuàng)造就業(yè)更無(wú)從談起,可該律師樓卻一直誤導(dǎo)投資人移民項(xiàng)目正常進(jìn)行。
同時(shí),加利福尼亞市中心區(qū)的美國(guó)聯(lián)邦檢察官辦公室也對(duì)Justin Lee提出刑事訴訟。
根據(jù)美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)在加利福尼亞市中心區(qū)的美國(guó)聯(lián)邦檢察官辦公室的控訴,此次被騙的EB-5投資人基本都是來(lái)自中國(guó)和韓國(guó)的投資人。
背景調(diào)查
Justin Moongyu Lee與Kent自2006年起成立了一個(gè)區(qū)域中心,并謊稱將給堪薩斯州“帶來(lái)重大經(jīng)濟(jì)利益并創(chuàng)造上千個(gè)就業(yè)崗位”,遂得到USCIS批準(zhǔn)。然而到了2008年,美國(guó)投資移民項(xiàng)目——乙醇工廠在經(jīng)濟(jì)上變得不可行,為了掩藏這一事實(shí),Lee夫婦和Kent給USCIS遞交了虛假材料。
事發(fā)后,美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)還指控Justin Lee因?yàn)樨?cái)政緊張?jiān)谖吹玫紼B-5投資人許可的情況下非法挪用EB-5資金,用于私人支出,如融資菲律賓鐵礦石項(xiàng)目,然后運(yùn)用其他不相關(guān)的融資返還給投資者。在這個(gè)過(guò)程中,他們的做法違反了證券法的反欺詐條例。
此外,美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)在指控他們個(gè)人的同時(shí)對(duì)其名下的5個(gè)公司也同時(shí)提起訴訟。
僑外點(diǎn)評(píng)
在本項(xiàng)目中,一個(gè)不可忽視的問(wèn)題是,Lee夫婦和Kent既是移民律師又是區(qū)域中心的擁有者,同時(shí)還是項(xiàng)目的擁有者,移民律師本身代表投資者的利益,而區(qū)域中心和項(xiàng)目方則代表自己的利益,雙方利益本身就是沖突的,談何公平公正?
通過(guò)此次事件我們亦可以看出,美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)正在加大監(jiān)管EB-5美國(guó)投資移民的力度,從最開(kāi)始的監(jiān)管項(xiàng)目方到開(kāi)始監(jiān)管移民律師,對(duì)EB-5從上游到下游縱向深入,這將在更大程度上保障EB-5投資人的利益。
僑外移民提醒大家,選擇EB-5項(xiàng)目,不僅要看參與方的實(shí)力、資金結(jié)構(gòu)、就業(yè)創(chuàng)造等關(guān)鍵性數(shù)據(jù),區(qū)域中心的成功案例、區(qū)域中心與EB-5律師是否獨(dú)立運(yùn)作亦非常重要。
僑外移民在售項(xiàng)目
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